16 июля Верховный суд Великобритании вынес решение о ликвидации компании Global Fin Services Ltd, являющейся представительством брокера Trade12.
Суд нашел факты агрессивного привлечения клиентов и мошенничества. Сотрудники компании зарегистрировали виртуальный офис в Лондоне и обзванивали малознакомых с трейдингом людей, предлагая открывать счет и вкладывать деньги.
Кроме агрессивного привлечения, работники Trade12 обещали гарантированные выплаты размером до 1000% годовых.
Основными клиентами стали трейдеры РФ, РБ, Украины и Юго-Восточной Азии.
В Беларуси в адрес Trade12 уже возбуждено уголовное дело. В деле участвуют 9 потерпевших граждан Беларуси. Сумма ущерба оценивается в $650 000.
Следователи выяснили, что контора под торговой маркой Trade12 не являлась брокером, а клиенты вместо торговли фактически играли в онлайн-игру.
